پلیس تایلند یک مرد ۳۷ ساله‌ی چینی را در یک خانه‌ی لوکس در بانکوک بازداشت کرد؛ او به دست داشتن در یک شبکه‌ی جنایی بین‌المللی متهم است که بیش از ۵۰۰ میلیون یوان، معادل حدود ۷۵ میلیون دلار، تراکنش جابه‌جا کرده است.
خبر این بازداشت را رسانه‌ی Khaosod English روز شنبه در شبکه‌ی ایکس منتشر کرد. نام متهم اعلام نشده و تاریخ دقیق دستگیری هم در گزارش نیامده است.
اتهام‌ها و نحوه‌ی فعالیت
به گفته‌ی پلیس، این فرد از سوی مقام‌های چینی به دلیل مشارکت در یک شبکه‌ی جنایی فراملی و پولشویی تحت تعقیب بوده است. اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل این موارد است:
- انجام تبادل رمزارز و ارزهای خارجی برای گروه‌های جنایی از طریق بیش از ۱۳۳ حساب
- گرفتن ویزا برای اعضای گروه‌های جنایی بین‌المللی که با پرونده‌های دیگر پولشویی ارتباط دارند
- تلاش برای فرار از دستگیری با ثبت محل اقامت به کمک مدارک جعلی و تعویض پلاک خودرو
پلیس همچنین می‌گوید ویزای تایلند این مرد بیش از سه سال پیش منقضی شده است. او ابتدا در تایلند با روند قضایی روبه‌رو می‌شود و پس از آن، مقام‌ها بازگرداندن او به چین را برای رسیدگی به حکم جلب ترتیب می‌دهند.
در گزارش به نوع رمزارزهای مبادله‌شده یا توقیف دارایی اشاره‌ای نشده است.
این بازداشت در ادامه‌ی اقدام‌های گسترده‌تر علیه شبکه‌های کلاهبرداری در منطقه رخ می‌دهد. کوین‌تلگراف در ماه ژوئن گزارش داده بود که کوین‌بیس در جریان «Disruption Week»، عملیاتی به رهبری واحد مقابله با مراکز کلاهبرداری وزارت دادگستری آمریکا (Scam Center Strike Force)، بیش از ۳ میلیون دلار رمزارز مرتبط را فریز کرد. در آن عملیات بیش از ۱.۴ میلیون حساب شبکه‌های اجتماعی و ایمیل از کار افتاد و مرکز مقابله با کلاهبرداری سایبری پلیس سلطنتی تایلند هم چند نفر را بازداشت کرد.
اگر قرار است از آدرسی ناشناس رمزارز بگیرید، می‌توانید پیش از دریافت، ارتباط آن با پولشویی و کلاهبرداری را در بررسی ریسک کیف پول SafeON ببینید.
منبع: Cointelegraph