سه گام. بدون حساب کاربری، بدون اتصال کیفپول.
هر کیفپولی که قرار است به آن بفرستی یا از آن بگیری.
TRC20، ERC20، TRX، ETH یا BTC — فریزها بهتفکیک هر شبکه رصد میشوند.
امتیاز ۰ تا ۱۰۰ بههمراه دلایل دقیق پشت آن.
همان دستهدادههایی که ابزارهای AML سازمانی استفاده میکنند — با بهروزرسانی روزانه.
آدرسهای کریپتوی OFAC، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بریتانیا — ۱۴۰۰+ آدرس، چندزنجیره.
بلکلیست تتر و سیرکل، بهعلاوه فریزهای در صف اجرا — دقایقی قبل از اجرا.
سرویسهای میکس شناختهشده، بازارهای دارکنت، باجافزار و خوشههای اسکم.
ردیابی مسیر پول تا ۸ لایه به عقب، وزندهیشده با سهم ارزش آلوده.
اسمرفینگ، کیفپول عبوری، fan-in/out، تخلیه سریع و ریسک کیفپول نوساز.
مواجهه مستقیم و غیرمستقیم با طرفهای پرریسک، وزندهیشده با حجم.
«چند دقیقه قبل از اینکه انتقال P2P را قبول کنم، فریز pending روی ولت فروشنده را نشان داد.»
«هر ولت ورودی را قبل از واریز چک میکنیم. چون امتیازها وزن حجمی دارند، خطای مثبت کاذب خیلی کم است.»
«گزارش «چرا» را توضیح میدهد — نه فقط یک عدد. همین باعث شد طرف معامله شرایط را عوض کند.»
بله — اولین بررسی کامل رایگان است؛ بدون ثبتنام و بدون KYC. پلنهای پولی بررسی بیشتر و رصد خودکار اضافه میکنند.
نه. فقط یک آدرس paste میکنی. ما داده عمومی آنچین را میخوانیم — هرگز کلید خصوصی، امضا یا اتصال کیفپول نمیخواهیم.
هر برچسب ضریب اطمینان دارد و مواجهه با جریان واقعی ارزش وزن میگیرد؛ بنابراین یک جد آلوده دور با سهم ناچیز، ولت تمیز را «بحرانی» نمیکند.
نه. SafeON ابزار سنجش است تا قبل از تراکنش از ریسک دور بمانی. هیچ خدمات بازیابی وجه یا رفع فریز ارائه نمیدهیم.