سه گام. بدون حساب کاربری، بدون اتصال کیف‌پول.
هر کیف‌پولی که قرار است به آن بفرستی یا از آن بگیری.
TRC20، ERC20، TRX، ETH یا BTC — فریزها به‌تفکیک هر شبکه رصد می‌شوند.
امتیاز ۰ تا ۱۰۰ به‌همراه دلایل دقیق پشت آن.
همان دسته‌داده‌هایی که ابزارهای AML سازمانی استفاده می‌کنند — با به‌روزرسانی روزانه.
آدرس‌های کریپتوی OFAC، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بریتانیا — ۱۴۰۰+ آدرس، چندزنجیره.
بلک‌لیست تتر و سیرکل، به‌علاوه فریزهای در صف اجرا — دقایقی قبل از اجرا.
سرویس‌های میکس شناخته‌شده، بازارهای دارک‌نت، باج‌افزار و خوشه‌های اسکم.
ردیابی مسیر پول تا ۸ لایه به عقب، وزن‌دهی‌شده با سهم ارزش آلوده.
اسمرفینگ، کیف‌پول عبوری، fan-in/out، تخلیه سریع و ریسک کیف‌پول نوساز.
مواجهه مستقیم و غیرمستقیم با طرف‌های پرریسک، وزن‌دهی‌شده با حجم.
«چند دقیقه قبل از اینکه انتقال P2P را قبول کنم، فریز pending روی ولت فروشنده را نشان داد.»
«هر ولت ورودی را قبل از واریز چک می‌کنیم. چون امتیازها وزن حجمی دارند، خطای مثبت کاذب خیلی کم است.»
«گزارش «چرا» را توضیح می‌دهد — نه فقط یک عدد. همین باعث شد طرف معامله شرایط را عوض کند.»
استعلام ولت یعنی قبل از اینکه تتری بگیری یا تومانی واریز کنی، سابقه آدرس طرف مقابل را روی بلاکچین بررسی کنی. موجودی هر ولت را می‌شود در یک بلاک اکسپلورر دید، اما موجودی نمی‌گوید این پول از کجا آمده است. بررسی ریسک کیف پول دقیقا به همین سوال جواب می‌دهد.
اگر فقط می‌خواهی در چند ثانیه امتیاز را ببینی، از بررسی ریسک ولت در صفحه‌ی اصلی شروع کن؛ این صفحه گزارش استعلام را با جزئیات توضیح می‌دهد.
خروجی SafeON یک امتیاز ریسک از ۰ تا ۱۰۰ است که دلیل‌هایش هم کنارش نوشته می‌شود؛ مثلا ارتباط با آدرس‌های تحریم‌شده OFAC، قرار گرفتن آدرس در لیست سیاه تتر، یا رسیدن پول از میکسر، دارک‌نت، کلاهبرداری و وجوه سرقتی، حتی وقتی چند واسطه (هاپ) در میان باشد. برای اینکه بدانی کدام نشانه‌ها جدی‌تر است، مطلب پنج نشانه یک آدرس کریپتویی پرخطر را بخوان.
فرض کن در یک گروه تلگرامی قرار است تتر TRC20 بخری و تومانش را کارت‌به‌کارت کنی. قبل از هر واریزی این سه کار را انجام بده:
امتیاز بالاتر یعنی نشانه‌های خطر بیشتر یا جدی‌تر، اما وزن دلیل‌ها از خود عدد مهم‌تر است. ارتباط مستقیم با یک آدرس تحریم‌شده با یک تماس دور و چندواسطه‌ای فرق دارد؛ این تفاوت را در مطلب تفاوت ریسک مستقیم و غیرمستقیم توضیح داده‌ایم.
| سطح ریسک | معنای معمول | برای دریافت تتر در P2P |
|---|---|---|
| کم | ارتباط قابل‌توجهی با منابع پرخطر دیده نشده | معمولا قابل قبول است؛ باز هم قبل از هر معامله دوباره چک کن |
| متوسط | مواجهه غیرمستقیم یا الگوی رفتاری مشکوک | دلیل‌ها را بخوان، توضیح بخواه و بدون اطمینان معامله نکن |
| پرخطر | ارتباط مستقیم یا نزدیک با تحریم، فریز، میکسر یا وجوه سرقتی | تتر را از این آدرس قبول نکن |
اگر آدرس در لیست سیاه تتر است یا مستقیم با یک آدرس تحریم‌شده OFAC تبادل داشته، آن را بدون معطلی پرخطر حساب کن.
پوشش شبکه‌ها یکسان نیست و بهتر است قبل از استعلام ولت تتر این را بدانی:
ریسک‌های رایج شبکه ترون را با جزئیات بیشتر در صفحه بررسی AML ولت ترون ببین.
هیچ بررسی‌ای صددرصد نیست. امتیاز پایین یعنی در داده‌های موجود نشانه خطر جدی پیدا نشده، نه اینکه آدرس برای همیشه پاک است؛ ولتی که امروز سالم است ممکن است فردا پول آلوده بگیرد. پس بررسی ریسک AML کیف پول را درست قبل از هر معامله تکرار کن.
SafeON تتر فریزشده را آزاد نمی‌کند، وجوه را بازگردانی نمی‌کند و مشاوره حقوقی یا سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. تصمیم فریز و آزادسازی فقط با تتر، ناشر این توکن، است. کار این ابزار این است که قبل از تصمیم، تصویر روشن‌تری داشته باشی.
پلن رایگان یک استعلام با گزارش PDF کامل می‌دهد و رصد ندارد؛ پلن‌های پولی استعلام بیشتر و رصد ولت را اضافه می‌کنند. همین حالا آدرس را در اپ SafeON بررسی کن.
بله — اولین بررسی کامل رایگان است؛ فقط با ورود با شماره موبایل یا ایمیل و بدون KYC. پلن‌های پولی بررسی بیشتر و رصد خودکار اضافه می‌کنند.
نه. فقط یک آدرس paste می‌کنی. ما داده عمومی آنچین را می‌خوانیم — هرگز کلید خصوصی، امضا یا اتصال کیف‌پول نمی‌خواهیم.
هر برچسب ضریب اطمینان دارد و مواجهه با جریان واقعی ارزش وزن می‌گیرد؛ بنابراین یک جد آلوده دور با سهم ناچیز، ولت تمیز را «بحرانی» نمی‌کند.
نه. SafeON ابزار سنجش است تا قبل از تراکنش از ریسک دور بمانی. هیچ خدمات بازیابی وجه یا رفع فریز ارائه نمی‌دهیم.
استعلام نشان می‌دهد آدرس همین حالا در لیست سیاه تتر هست یا نه و چقدر با منابعی مثل آدرس‌های تحریم‌شده یا وجوه سرقتی در ارتباط است که ریسک فریز را بالا می‌برند. اما هیچ‌کس نمی‌تواند فریز آینده را با قطعیت پیش‌بینی کند و تصمیم فریز فقط با تتر است.
آدرسی را که تتر از آن به تو می‌رسد از طرف مقابل بگیر، در اپ SafeON وارد کن و قبل از واریز تومان امتیاز ریسک و دلیل‌هایش را بخوان. اگر نتیجه پرخطر بود معامله نکن و آدرس دیگری بخواه.
بررسی موجودی فقط می‌گوید چقدر پول در ولت هست. بررسی ریسک AML نشان می‌دهد این پول از کجا آمده و آیا با تحریم، فریز تتر، میکسر، کلاهبرداری یا وجوه سرقتی ارتباط دارد.
بله، باید با شماره موبایل یا ایمیل تاییدشده وارد شوی، اما مدرک هویتی و احراز هویت (KYC) لازم نیست. فقط آدرس عمومی ولت را وارد می‌کنی.
روی اتریوم فعلا فقط وضعیت فریز تتر بررسی می‌شود. بررسی کامل ریسک، شامل امتیاز و ردیابی منبع وجوه، برای ترون (TRC20) و BNB Smart Chain (BEP20) انجام می‌شود.