دو سؤال متفاوت را جواب میدهند — معمولا هر دو را لازم داری.
«آیا ناشر توکن (تتر / سیرکل) این آدرس را فریز کرده؟» یک جواب بله/خیر که مستقیم از قرارداد توکن خوانده میشود. اما درباره آدرسی که فردا فریز میشود چیزی نمیگوید.
«چقدر احتمال دارد این آدرس دردسر بسازد؟» تحریم، مواجهه با میکسر، منبع وجوه آلوده و الگوهای رفتاری — همان دلایلی که فریزها اتفاق میافتند. بررسی کامل AML را اجرا کن ←
رویدادهای فریز مستقیم از لاگهای آنچین AddedBlackList / RemovedBlackList خوانده میشوند — بهروزرسانی پیوسته.
نه. خیلی از ولتهای فریزشده فقط وجوه آلوده از یک طرف معامله دریافت کردهاند. دقیقا به همین دلیل، سنجش قبل از تراکنش مهم است.
رویدادهای فریز بهصورت رویدادمحور از قراردادهای توکن گرفته میشوند و فریزهای pending تتر از پیشنهادهای مالتیسیگ، دقایقی قبل از اجرا.
پاک بودن بلکلیست لازم است ولی کافی نیست. بررسی کامل ریسک AML را اجرا کن تا تحریم، میکسر و منبع وجوه را هم ببینی.