وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ نفر و یک نهاد را به اتهام کمک به نقد کردن درآمد رمزارزی نیروهای IT کره شمالی تحریم کرد. در میان این افراد دو شهروند روس دیده می‌شوند که طبق گزارش‌ها میلیون‌ها دلار رمزارز را برای شرکت‌های پوششی این شبکه به پول نقد تبدیل کرده‌اند.

نقش دو شهروند روس

نفر اول، ایلیا الکساندرویچ بویکوف، متهم است که رمزارز شرکت‌های پوششی را نقد می‌کرده است؛ شرکت‌هایی که نیروهای IT کره شمالی را با هویت جعلی در کسب‌وکارهای خارجی به کار می‌گماشتند. نفر دوم، ویتولد ویکتورویچ اوبرتاس، به عنوان واسطه‌ی مالی مقام‌های کره شمالی معرفی شده است. کیف پول او از شرکت تحریم‌شده‌ی Amnokgang که گروه‌های نیروی IT در خارج از کشور را مدیریت می‌کرد، وجه دریافت کرده و به گفته‌ی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، او نزدیک ۲ میلیون دلار رمزارز را برای مقام‌های کره شمالی به پول فیات تبدیل کرده است.

مسیر نقد شدن پول

بر اساس جزئیات منتشرشده، یک برنامه‌نویس مرتبط با این شبکه از اواخر ۲۰۲۲ تا اوایل ۲۰۲۳ هر دو هفته یک بار، مثل حقوق، استیبل‌کوین دریافت می‌کرد. این وجوه به اتریوم تبدیل می‌شد، از کیف پول‌های تجمیع مرتبط با نهادهای تحریم‌شده می‌گذشت و در نهایت به بویکوف می‌رسید. او هم این دارایی را به صرافی روسی Garantex می‌فرستاد که بعدها خودش تحریم شد.

سایر افراد و نهاد تحریم‌شده

  • دو شهروند کره شمالی به نام‌های کیم کی هیوک و کیم هیو دونگ که مدیریت نیروهای IT مستقر در روسیه را بر عهده داشتند.
  • مرکز First Financial and Technical Development Center (FFTDC) در روسیه، همراه با شش کارگر کره شمالی مرتبط با آن که از سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ هزار دلار برای این مرکز درآمد ایجاد کرده‌اند.

هیئت کارشناسان سازمان ملل درآمد سالانه‌ی کره شمالی از این طرح را بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. اقدام تازه‌ی آمریکا مستقیما مرحله‌ی نقد کردن این درآمد و واسطه‌های آن را هدف گرفته است.

اگر از آدرسی ناشناس رمزارز دریافت می‌کنید، می‌توانید ارتباط احتمالی آن با آدرس‌های تحریم‌شده را در بررسی ریسک کیف پول SafeON ببینید.

منبع: CryptoPotato