صرافی کراکن پرسشنامه‌هایی را که برای مشتریان خریدار و برداشت‌کننده‌ی مونرو (XMR) فرستاده بود پس گرفت و اعلام کرد این رمزارز حریم خصوصی همچنان در فهرست معاملات می‌ماند. با این حال، بررسی منشا وجوه طبق سیاست ضد پولشویی این صرافی ادامه دارد.
ماجرای پرسشنامه‌ها چه بود؟
آرجون سثی، مدیرعامل مشترک کراکن، اواخر روز جمعه ۲۳ اکتبر در پستی در شبکه‌ی X توضیح داد که برخی مشتریان که با پول خودشان مونرو خریده بودند، ایمیل‌هایی دریافت کرده بودند که در آن نام کارفرما، منشا وجوه و کاربرد مورد نظرشان برای این کوین‌ها پرسیده شده بود. به گفته‌ی او هیچ قانونی چنین درخواستی را الزامی نکرده بود و ریشه‌ی آن، مشکوک دانستن مشتری جوانی بود که پول زیادی در اختیار دارد؛ برداشتی که سثی آن را نپذیرفت.
او گفت این درخواست‌ها لغو شده و به مشتریان اطلاع داده شده که لازم نیست کاری انجام دهند. سثی تعداد دریافت‌کنندگان این ایمیل‌ها یا محل سکونت آن‌ها را اعلام نکرد.
مرز میان منشا وجوه و مقصد آن
سثی میان دو نوع پرسش فرق گذاشت: پرسیدن اینکه پول از کجا آمده را منطقی دانست، اما پرسیدن اینکه مشتری بعد از برداشت با دارایی‌اش چه می‌کند را غیرقابل قبول خواند. سیاست منشا وجوه کراکن به این صرافی اجازه می‌دهد با استناد به الزامات ضد پولشویی، مدارکی درباره‌ی چگونگی کسب ثروت یا منبع پول یک تراکنش بخواهد. طبق سیاست درخواست اطلاعات این صرافی که ۱ اکتبر به‌روز شده، این بررسی‌ها ممکن است با بازبینی‌های دوره‌ای یا فعالیت حساب، مثل حجم یا نوع تراکنش، آغاز شوند. پاسخ ندادن به این درخواست‌ها می‌تواند به توقف معامله و واریز منجر شود، اما برداشت را متوقف نمی‌کند.
وضعیت مونرو در کراکن
بر اساس گزارش، بازار XMR/USD در رابط برنامه‌نویسی عمومی کراکن «آنلاین» نشان داده می‌شد و واریز و برداشت مونرو در صفحه‌ی وضعیت این صرافی «فعال» بود. قوانین منتشرشده‌ی کراکن واریز و معامله‌ی مونرو را برای مشتریان منطقه‌ی اقتصادی اروپا و بریتانیا مجاز نمی‌داند و در کانادا و استرالیا نگهداری آن هم ممنوع است.
اگر قصد واریز رمزارز به صرافی را دارید، می‌توانید پیش از آن ریسک آدرس مبدا را در بررسی پیش از واریز به صرافی SafeON ببینید.
منبع: The Defiant