کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز ۲۹ اکتبر از شکایت علیه دو شرکت به نام‌های BG Wealth Sharing و DSJ Exchange خبر داد. به ادعای SEC، این دو شرکت با ثبت اطلاعات نادرست در پایگاه‌های عمومی این نهاد، خود را مجاز جلوه دادند و از ده‌ها هزار سرمایه‌گذار بیش از ۱۳۰ میلیون دلار جمع کردند. این اتهامات در قالب یک شکایت مدنی مطرح شده و هنوز در دادگاه اثبات نشده است.

ثبت در سایت SEC به جای مجوز

طبق شکایت، BG Wealth یک فرم ADV ثبت کرده و خود را مشاور معاف از گزارش‌دهی معرفی کرده بود. DSJ Exchange هم با فرم D از یک عرضه‌ی ادعایی ۱۰۰ میلیون دلاری خبر داده بود. این سوابق از طریق سامانه‌ی افشای اطلاعات مشاوران و EDGAR در دسترس بود و SEC می‌گوید شرکت‌ها آن را به عنوان «مدرک تایید دولتی» به سرمایه‌گذاران نشان می‌دادند. به گفته‌ی این نهاد، هیچ‌کدام نزد SEC ثبت یا مجوزدار نبودند و ثبت این فرم‌ها به معنای تایید نیست. SEC همچنین مدعی است گواهی‌های جعلی با مهر این نهاد ساخته شده بود.

وعده‌ی ادعایی سود ماهانه‌ی ۶۰ درصدی

بر اساس آنچه در شکایت آمده:

  • به سرمایه‌گذاران دست‌کم ۶۰ درصد سود ماهانه و دو برابر شدن پول در ۴۰ روز بدون ریسک وعده داده می‌شد.
  • BG Wealth خود را «بزرگ‌ترین صندوق پوشش ریسک جهان» معرفی می‌کرد و DSJ Exchange معاملات و رشد حساب‌های ساختگی نمایش می‌داد.
  • هنگام برداشت، کارمزد تا ۲۰ درصد گرفته می‌شد، برداشت‌ها به تعویق می‌افتاد و سپس دسترسی کاربران قطع می‌شد.

به ادعای SEC، این طرح دست‌کم از اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ فعال بود و فقط بین مارس تا اوایل ژوئن ۲۰۲۶ از بیش از ۲۲۳ هزار آدرس بلاک‌چینی پول دریافت کرد. این نهاد زیان سرمایه‌گذاران را بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرده و می‌گوید حداکثر ۲۵ میلیون دلار به شیوه‌ای شبیه طرح پانزی به آدرس‌های سرمایه‌گذاران برگشته است.

درخواست‌های SEC از دادگاه

SEC فرم‌های این دو شرکت را از سایت خود حذف کرد و در دادگاه منطقه‌ای شمال کالیفرنیا شکایت مدنی ثبت کرد. این نهاد خواستار حکم منع دائم، جریمه‌ی مالی، استرداد سودهای غیرقانونی همراه با بهره و ممنوعیت ثبت فرم ADV در آینده برای BG Wealth شده است.

اگر قرار است به آدرسی ناشناس رمزارز واریز کنید یا از آن پولی بگیرید، می‌توانید پیش از آن ریسکش را در بررسی ریسک کیف پول SafeON ببینید.

منبع: CryptoSlate