یک عملیات بین‌المللی سه‌ماهه به رهبری وزارت کشور امارات متحده عربی بیش از ۳۹ میلیارد دلار وجوه و دارایی دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری را شناسایی کرد و به بازداشت بیش از ۹۶۰ مظنون انجامید. این عملیات با نام Confrontation Ghost از اول ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر اجرا شد.
چه کسانی در عملیات حضور داشتند
در کنار امارات، اینترپل و نهادهای انتظامی ۳۰ کشور در این عملیات مشارکت داشتند. ائتلاف جهانی مبارزه با کلاهبرداری (Global Anti-Scam Alliance) و ۱۳ شرکت خصوصی، از جمله Crypto.com، متا، مسترکارت و تیک‌تاک نیز همکاری کردند. هدف اصلی، کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، کلاهبرداری مالی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و اخاذی جنسی آنلاین بود.
نتایج اعلام‌شده
- جلوگیری از دست‌کم ۱۲۳.۷۱ میلیون تلاش برای کلاهبرداری آنلاین در سراسر جهان، به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (WAM)
- مسدود شدن ۴,۱۲۶ حساب بانکی و بسته شدن بیش از ۵۷۰ حساب شبکه‌های اجتماعی
- بازرسی ۲۹ مرکز کلاهبرداری
- شناسایی بیش از ۳,۵۰۰ مظنون و ۱۵,۵۰۰ قربانی
- تبادل بیش از ۹,۰۰۰ مورد اطلاعات میان نهادهای همکار
نتایج این عملیات در نشستی جانبی به میزبانی امارات و در حاشیه‌ی سیزدهمین اجلاس کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی در وین ارائه شد. سرهنگ دانا المرزوقی، مدیرکل اداره‌ی امور بین‌الملل وزارت کشور امارات، گفت تبادل لحظه‌ای اطلاعات به نهادها کمک می‌کند فعالیت مشکوک را سریع‌تر ببینند و مسیر پول غیرقانونی را دنبال کنند. مونیکا جوما، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، این عملیات را نمونه‌ای از همکاری بین‌المللی دانست و گفت به‌کارگیری هوش مصنوعی، حساب‌های بانکی و رمزارزها از سوی مجرمان، ابزارهای مقابله‌ی قوی‌تری می‌طلبد.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که طبق داده‌های فدرال آمریکا، زیان کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتو در سال ۲۰۲۵ به ۸.۶۵ میلیارد دلار رسیده که ۸۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ است.
اگر قرار است از آدرسی ناشناس رمزارز دریافت کنید، می‌توانید پیش از دریافت، ارتباط آن با کلاهبرداری یا وجوه سرقتی را در بررسی ریسک کیف پول SafeON ببینید.
منبع: CryptoPotato
عملیات امارات علیه کلاهبرداری؛ شناسایی ۳۹ میلیارد دلار و بیش از ۹۶۰ بازداشت