ژنگ ژائو، شهروند ۴۴ ساله‌ی چینی، پس از استرداد از هلند روز ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ در دادگاه فدرال لس‌آنجلس حاضر شد. دادستان‌های آمریکا او را به مشارکت در پولشویی بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار از پول ۱۷۴ قربانی آمریکایی متهم می‌کنند؛ پولی که به گفته‌ی آن‌ها از طریق یک بانک در باهاما به تتر (USDT) تبدیل شد.

پول قربانیان چطور جابه‌جا شد

طبق ادعای دادستان‌ها، قربانیان از راه شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های دوست‌یابی، تماس تلفنی و پیامک جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری کریپتویی جعلی شدند. سایت‌هایی شبیه پلتفرم‌های معاملاتی واقعی سود ساختگی نشان می‌دادند و قربانیان را به واریز بیشتر تشویق می‌کردند.

  • پول‌ها از حساب‌های بانکی آمریکا به یک حساب در بانک Deltec در باهاما رفت که متعلق به شرکت Axis Digital Limited بود.
  • به گفته‌ی دادستان‌ها، ژائو و همدستانش ترتیبی دادند که بانک این پول را به USDT تبدیل کند.
  • تترها به کیف پولی منتقل شد که در اختیار افرادی در کامبوج بود و بعد میان سرکردگان مراکز کلاهبرداری منطقه پخش شد.

دادستان‌ها تاکید کرده‌اند که تتر یا بانک Deltec را به مشارکت آگاهانه در این کلاهبرداری متهم نمی‌کنند.

وضعیت پرونده

اتهام ژائو، توطئه برای پولشویی، در اوت ۲۰۲۵ مطرح شده بود و در صورت محکومیت تا ۲۰ سال زندان در انتظار اوست. قاضی دستور بازداشت او را تا ادامه‌ی رسیدگی صادر کرد و جلسه‌ی تفهیم اتهام برای ۳۰ نوامبر تعیین شده است. او تا اثبات جرم بی‌گناه فرض می‌شود.

در همین پرونده پیش‌تر هشت نفر به جرم خود اعتراف کرده بودند. یکی از آن‌ها، جینگ‌لیانگ سو، به ۴۶ ماه زندان محکوم شد و دادگاه در ماه ژانویه او را به پرداخت حدود ۲۶.۹ میلیون دلار غرامت ملزم کرد. با این حال مقامات اعلام نکرده‌اند چه مبلغی تاکنون بازپس گرفته یا به قربانیان برگردانده شده است و رقم تازه‌ای هم منتشر نشد.

اگر قرار است از آدرسی ناشناس تتر بگیرید، می‌توانید پیش از دریافت، ریسک و منشا وجوه آن را در بررسی ریسک کیف پول SafeON ببینید.

منبع: CryptoSlate