در یک عملیات مشترک علیه شبکه‌های کلاهبرداری کریپتو در غرب آفریقا که در اکتبر ۲۰۲۶ نتایجش اعلام شد، ۲۸ نفر در غنا و نیجریه بازداشت شدند و شرکای خصوصی، از جمله صرافی‌های بایننس و کوین‌بیس، بیش از ۱۱ میلیون دلار وجوه را برای فریز احتمالی علامت‌گذاری کردند.
میزبان این عملیات آژانس ملی جرایم بریتانیا (NCA) بود و وزارت دادگستری آمریکا نتایج آن را منتشر کرد. به گزارش کوین‌دسک، رقم ۱۱ میلیون دلار فقط وجوهی است که برای مسدودسازی احتمالی شناسایی شده و به معنای بازگرداندن قطعی پول به قربانیان نیست. مقام‌ها از توقیف رمزارز هم خبر دادند، اما ارزش و نوع دارایی‌های توقیف‌شده را اعلام نکردند.
جزئیات بازداشت‌ها
- ۱۹ نفر در ساسابی، نزدیک آکرا در غنا، بازداشت شدند و ۳۰۳ دستگاه الکترونیکی از آن‌جا توقیف شد.
- ۹ نفر دیگر در نیجریه دستگیر شدند.
- به گفته‌ی NCA، ۱۱۷ قربانی قاچاق انسان در غنا شناسایی شدند که در انتظار بازگشت به نیجریه هستند.
نقش شرکت‌ها
کوین‌بیس در ردیابی وجوه غیرقانونی و پشتیبانی از فریز دارایی‌ها همکاری کرد و به گفته‌ی این صرافی، بیش از ۶۵ قربانی فعال کلاهبرداری را شناسایی کرد و جلوی بیش از ۴۱۵ هزار دلار زیان احتمالی را گرفت. چند شرکت تحلیل بلاکچین نیز در این عملیات حضور داشتند و یکی از آن‌ها یک شبکه‌ی بزرگ پولشویی همتا به همتا (P2P) را افشا کرد. شرکا در مجموع سرنخ‌هایی درباره‌ی بیش از ۳۰ مرکز مظنون به کلاهبرداری ارائه دادند.
متا هم اعلام کرد بیش از ۳.۷ میلیون حساب، صفحه و گروه در فیسبوک و اینستاگرام را حذف کرده است؛ حساب‌هایی که به گفته‌ی این شرکت بیشتر با جعل هویت، شهروندان آمریکا و بریتانیا را هدف می‌گرفتند. این شبکه‌ها از جمله در کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتو فعال بودند.
اگر قرار است از آدرسی ناشناس رمزارز دریافت کنید، می‌توانید پیش از آن ریسک آدرس را در بررسی ریسک کیف پول SafeON ببینید.
منبع: CoinDesk