لتیشیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، روز پنجشنبه در دادخواستی از دادگاه خواست سینتیا و ادی پتیون، بنیان‌گذاران پلتفرم NovaTech، و شرکت‌های وابسته به آن‌ها را به پرداخت حدود ۱.۳۷ میلیارد دلار محکوم کند. به گزارش The Block، این زوج پس از شکایت از کشور خارج شده‌اند.
جزئیات مبلغ درخواستی
- حدود ۱.۱۳ میلیارد دلار برای بازگرداندن وجوه سرمایه‌گذاران؛
- ۲۳۲.۵ میلیون دلار سود پیش از صدور حکم؛
- جدا از این، حدود ۶.۱۵ میلیون دلار همراه با سود، مربوط به طرح AWS Mining.
پول‌ها کجا رفت؟
طبق اسناد پرونده، کاربران از اوت ۲۰۱۹ تا مه ۲۰۲۳ حدود ۱.۱۶ میلیارد دلار رمزارز به کیف پول‌های NovaTech واریز کردند. اما فقط حدود ۲۶ میلیون دلار از این مبلغ به B2Broker، ارائه‌دهنده‌ی خدمات معاملاتی این پلتفرم، رسید و ۱۸.۱۹ میلیون دلار از همان مبلغ نیز در معاملات از دست رفت. دادستانی می‌گوید دست‌کم ۱۳۴.۵ میلیون دلار با مجوز سینتیا پتیون به کیف پول‌های بنیان‌گذاران منتقل شده است. به گفته‌ی دادستان‌ها، «سود معاملات» و پاداش‌های جذب عضو از پول سرمایه‌گذاران تازه پرداخت می‌شد؛ یعنی همان الگوی کلاسیک پانزی.
سابقه‌ی پرونده
دادستانی نیویورک در ژوئن ۲۰۲۴ از NovaTech و AWS Mining، طرح استخراجی که در ۲۰۱۹ فروپاشید، به اتهام اجرای طرح هرمی شکایت کرد. چون متهمان پاسخی ندادند، در اوت ۲۰۲۵ حکم غیابی علیه آن‌ها صادر شد. NovaTech در ۲۰۲۳ از کار افتاد و ده‌ها هزار سرمایه‌گذار دیگر نتوانستند پول خود را برداشت کنند. به گزارش Cointelegraph، بیش از ۱۱ هزار نفر از ساکنان نیویورک در این دو طرح ده‌ها میلیون دلار از دست دادند.
بازاریابان این طرح با وعده‌ی سود بالا و پاداش معرفی، از طریق گروه‌های دعا، شبکه‌های اجتماعی و واتس‌اپ، جوامع مهاجر و به‌ویژه هائیتیایی‌ها را هدف گرفته بودند. چهار نفر از این بازاریابان پذیرفته‌اند نزدیک به ۶ میلیون دلار به نفع قربانیان بپردازند و برای همیشه از فعالیت در صنعت اوراق بهادار، کالا و رمزارز محروم شده‌اند. هنوز روشن نیست وجوه چگونه وصول و میان قربانیان تقسیم خواهد شد.
اگر قرار است به آدرسی ناشناس رمزارز بفرستید یا از آن دریافت کنید، می‌توانید پیش از آن، ریسک آدرس را در بررسی ریسک کیف پول SafeON ببینید.
منبع: The Block و Cointelegraph