لتیشا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، روز جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که در پرونده‌ی مدنی الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق پلتفرم وام‌دهی کریپتویی سلسیوس، به توافقی رسیده که تا ۳۵ میلیون دلار پرداخت و محرومیت دائمی او از صنعت اوراق بهادار، کالا و رمزارز را در بر می‌گیرد.
جزئیات توافق
پرداخت‌ها مشروط است و به اجرای تعهدات دیگر ماشینسکی بستگی دارد:
- اگر او ۱۰ میلیون دلار دیگر از عواید غیرقانونی را طبق توافق کیفری به دولت فدرال واگذار نکند، باید ۲۵ میلیون دلار به ایالت نیویورک بپردازد.
- اگر دوره‌ی کامل حبس خود را نگذراند، ۱۰ میلیون دلار دیگر هم بدهکار می‌شود.
دادستانی نیویورک سال ۲۰۲۳ از ماشینسکی شکایت کرده بود. به گفته‌ی این نهاد، او صدها هزار سرمایه‌گذار، از جمله بیش از ۲۶ هزار نفر در نیویورک، را درباره‌ی امنیت سپرده‌هایشان گمراه کرده است؛ سلسیوس را امن‌تر از بانک معرفی می‌کرد، در حالی که دارایی مشتریان در راهبردهای پرریسک به کار می‌رفت و زیان‌ها پنهان می‌ماند.
پیشینه‌ی پرونده
ماشینسکی پس از اعتراف به کلاهبرداری، در مه ۲۰۲۵ به ۱۲ سال زندان فدرال محکوم شد و در حال گذراندن این حکم است. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هم پیش‌تر او را برای همیشه از فعالیت در بازار کالا منع کرده بود. سلسیوس در ژوئن ۲۰۲۲ برداشت مشتریان را متوقف کرد و حدود یک ماه بعد اعلام ورشکستگی کرد. به گفته‌ی دادستانی، تا اوت ۲۰۲۶ بیش از ۳.۴ میلیارد دلار از طریق روند ورشکستگی به مشتریان و طلبکاران بازگردانده شده است.
این خبر برای کاربران ایرانی چه اهمیتی دارد؟
پرونده‌ی سلسیوس نشان می‌دهد سپردن رمزارز به یک پلتفرم متمرکز با ادعای «امنیت بیشتر از بانک» می‌تواند ریسک بزرگی داشته باشد؛ کاربر عملا کنترل دارایی را از دست می‌دهد و در صورت توقف برداشت، بازگشت پول سال‌ها طول می‌کشد. پیش از سپردن دارایی به هر سرویس، شفافیت آن و ریسک کیف پول‌های مقصد را بررسی کنید. فهرست نکات لازم را در چک‌لیست امنیتی قبل از خرید و فروش رمزارز ببینید.