دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) روز پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶، ۴۵ هدف تازه شامل ۴ فرد و ۴۱ شرکت را به دلیل ارتباط با پرنس گروپ تحریم کرد؛ گروهی کامبوجی که آمریکا آن را به اداره‌ی مجتمع‌های کلاهبرداری کریپتویی متهم می‌کند.
چه کسانی تحریم شدند
به گفته‌ی خزانه‌داری، این شبکه از شرکت‌ها به پرنس گروپ کمک می‌کرد مالکیت واقعی دارایی‌ها را پنهان کند، ساختارهای فراساحلی را بچرخاند و از اثر تحریم‌های قبلی فرار کند. افراد تحریم‌شده عبارت‌اند از:
- Qiu Yong که طبق این گزارش چند شرکت در هنگ‌کنگ و جزایر ویرجین بریتانیا، از جمله یک شرکت وام‌دهی به نام Premium Financial، را برای این گروه کنترل می‌کند.
- Zhao Mengyao، دستیار شخصی او.
- He Yujing، همسر Chen Bo از مدیران پرنس گروپ؛ Chen Bo پس از تحریم‌های اکتبر ۲۰۲۵ مالکیت عمارتی در توکیو را به نام او کرده بود.
- Visal Pang که ۱۱ شرکت در کامبوج، در حوزه‌های ساخت‌وساز، لجستیک و هتلداری، را کنترل می‌کند.
در فهرست شرکت‌ها نام‌هایی در سنگاپور، موریس، مالزی، هنگ‌کنگ و جزایر ویرجین دیده می‌شود؛ از جمله یک شرکت رسانه‌ای سنگاپوری متعلق به Thet Li، که به گفته‌ی آمریکا مدیر مالی گروه است و پیش‌تر تحریم شده بود. اوفک همچنین Chui Kok Wa، شهروند مالزیایی ساکن ماداگاسکار، را جداگانه به اتهام اداره‌ی شبکه‌ای که بیش از ۴۰۰ هزار دلار از آمریکایی‌ها کلاهبرداری کرده بود، تحریم کرد.
پیشینه و پیامد
این سومین دور تحریم علیه پرنس گروپ پس از اکتبر ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ است. آمریکا در حال پیگیری مصادره‌ی حدود ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با این گروه است. Chen Zhi، رئیس گروه، در کامبوج بازداشت و به چین تحویل داده شد. پرنس گروپ اتهام‌ها را رد کرده است.
در این به‌روزرسانی هیچ آدرس کریپتویی برای افراد و شرکت‌های جدید منتشر نشده، اما اشخاص آمریکایی موظف‌اند دارایی‌های آن‌ها را مسدود کنند و از هر معامله‌ی بدون مجوز با آن‌ها بپرهیزند.
اگر می‌خواهید بدانید آدرسی که با آن معامله می‌کنید با کلاهبرداری یا آدرس‌های تحریمی ارتباط دارد یا نه، می‌توانید آن را در بررسی ریسک کیف پول SafeON ببینید.
منبع: Decrypt و CryptoSlate