ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات آمریکا، روز پنجشنبه در نامه‌هایی تازه از بایننس، تتر، World Liberty Financial و شرکت سازنده میم‌کوین TRUMP خواست ارسال سوابق درخواستی را تا ۳۰ نوامبر آغاز کنند. مهلت نهایی تحویل داوطلبانه این مدارک ۴ ژانویه ۲۰۲۷ است.
چه کسی و چرا
بلومنتال عضو ارشد دموکرات و رئیس آینده کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا است. مهلت ۴ ژانویه یک روز بعد از زمانی است که قرار است کنترل سنا به دموکرات‌ها برسد. به گفته او اگر شرکت‌ها این مهلت را از دست بدهند، کمیته «اقدامات جایگزین» برای وادار کردن آن‌ها به همکاری را بررسی می‌کند. طبق قواعد فعلی کمیته، رئیس آن می‌تواند برای دریافت اسناد احضاریه صادر کند.
درخواست از هر شرکت
- تتر: سوابق مربوط به استفاده نهادهای تحریم‌شده از USDT و همکاری این شرکت با Nxum، شرکت مشاوره‌ای که بو هاینز، مشاور سابق کاخ سفید در حوزه رمزارز، از بنیان‌گذاران آن است.
- بایننس: بلومنتال در فوریه ۲۰۲۶ سوابق تراکنش‌های مرتبط با نهادهای ایرانی و «ناوگان سایه» روسیه را خواسته بود و می‌گوید بایننس هنوز هیچ مدرکی تحویل نداده است.
- World Liberty Financial و Fight Fight Fight LLC: ادامه تحقیقی که از مه ۲۰۲۵ درباره احتمال تعارض منافع در کسب‌وکارهای رمزارزی ترامپ، مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی شروع شد.
در ژوئن ۲۰۲۶ نیز بلومنتال و چهار سناتور دموکرات دیگر خواستار برگزاری جلسه استماع درباره معامله‌ای ۵۰۰ میلیون دلاری شده بودند که بر اساس گزارش‌ها یک شرکت سرمایه‌گذاری ابوظبی در آن ۴۹ درصد سهام WLF را می‌خرید. او پیش‌تر هم گزارشی از کارکنان دموکرات منتشر کرده بود که USDT را بخش مهمی از شبکه بانکداری سایه ایران می‌دانست.
پاسخ شرکت‌ها
بایننس در پاسخ ماه مارس خود این گزارش‌ها را نادرست خوانده و گفته بود تا جایی که می‌داند هیچ حسابی در این صرافی مستقیما با نهادی مستقر در ایران معامله نکرده است. تتر هم این ادعا که USDT پناهگاه افراد تحریم‌شده است را رد کرده و گفته در سال ۲۰۲۶ به مقام‌ها در فریز نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار توکن مرتبط با ایران کمک کرده است. وکلای WLF نیز ادعاهای قبلی را رد کرده و گفته‌اند این شرکت ارتباطی با Fight Fight Fight LLC ندارد. تا زمان انتشار خبر، هیچ‌یک از چهار شرکت به نامه‌های جدید پاسخ نداده بودند.
برای دیدن ارتباط یک آدرس با نهادهای تحریم‌شده می‌توانید از بررسی ریسک کیف پول استفاده کنید.
منبع: کوین‌تلگراف