شبکه‌ی مقابله با جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) روز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ دستوری صادر کرد که پس از اجرا، موسسات مالی آمریکا را از ارسال وجه به صرافی MEXC و دریافت وجه از آن منع می‌کند. خزانه‌داری این صرافی را به دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرده است.

ماهیت این دستور چیست؟

این اقدام یک دستور FinCEN بر پایه‌ی بخش ۹۷۱۴ قانون مقابله با پولشویی روسیه است. دستور ۳۰ روز پس از انتشار در نشریه‌ی رسمی دولت فدرال آمریکا اجرا می‌شود و انتقال رمزارز را هم در بر می‌گیرد. به نوشته‌ی کریپتواسلیت، این دستور فعالیت بین‌المللی MEXC را تعطیل نمی‌کند و دارایی مشتریان را هم به‌طور خودکار مسدود نمی‌کند.

ایران یا روسیه؟

رسانه‌ها درباره‌ی مبنای این اقدام تاکید یکسانی ندارند. د بلاک از انتساب ۱۶ میلیارد دلار تراکنش به ارتباط با ایران، کره شمالی و روسیه می‌نویسد. کوین‌دسک یادآوری می‌کند که خزانه‌داری این اقدام را بخشی از کارزار خود علیه ایران معرفی کرده، اما چون بخش ۹۷۱۴ فقط درباره‌ی موسسات خارجی مرتبط با مالی غیرقانونی روسیه کاربرد دارد، دستور از نظر رسمی بر اتهام‌های مربوط به روسیه استوار است.

رقم‌های مطرح‌شده

کریپتواسلیت برآورد FinCEN از فعالیت احتمالا غیرقانونی را ۱۶٫۷ میلیارد دلار در بازه‌ی مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ گزارش کرده است. طبق همین گزارش:

  • روسیه: نزدیک به ۱٫۵ میلیارد دلار ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، از جمله با صرافی‌های Garantex و Grinex.
  • ایران: بیش از ۱٫۸۷ میلیارد دلار، شامل حدود ۱ میلیارد دلار انتقال مستقیم مرتبط با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی؛ ۲۲ میلیون دلار دیگر هم به بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران مربوط بوده است.
  • جرایم سایبری: دست‌کم ۱٫۹۹ میلیارد دلار.

واکنش MEXC و خروج سرمایه

به گزارش کوین‌دسک و کریپتواسلیت، MEXC می‌گوید دستور را بررسی می‌کند، فعالیتش عادی است و بررسی مستقلی را درباره‌ی کنترل‌های ضدپولشویی و تحریمی خود آغاز کرده است. د بلاک می‌نویسد خزانه‌داری کنترل‌های ضدپولشویی این صرافی را دارای «نقص‌های شدید» دانسته است.

کریپتواسلیت به نقل از داده‌های DeFiLlama از ۱۲۶ میلیون دلار خروج خالص در ۲۴ ساعتی خبر می‌دهد که زمان اعلام دستور را هم شامل می‌شود. این نشریه تاکید می‌کند که این رقم نه نشان می‌دهد همه‌ی برداشت‌ها پس از اعلام دستور بوده و نه چیزی درباره‌ی توان صرافی برای پرداخت بدهی‌هایش می‌گوید.

اگر می‌خواهید بدانید وجوه یک آدرس به نهادهای پرریسک یا تحریم‌شده ارتباط دارد یا نه، می‌توانید ریسک آن را در بررسی ریسک کیف پول SafeON ببینید.

منبع: کوین‌دسک و کریپتواسلیت و د بلاک